Banka hesabını başkasına kullandırmak suç mu?
Evet, banka hesaplarını başkalarına kullandırmak büyük bir suç! … İyi niyetle veya bilerek banka hesaplarını başkalarına kullandıranlar, bir yandan vergi ziyaı cezalı vergi tarhiyatı, diğer yandan da hapis cezası ile karşı karşıya kaldı! Kişilerin bu durumdan haberlerinin olup olmaması da durumu değiştirmiyor.
Banka hesaplarını kim inceler?
Bu pozisyondaki şahıslara ve banka para hareketlerine ilişkin bilgiler , Vergi Denetim Kurulu tarafından, Vergi Müfettişlerinin ilgili Grup Başkanlıklarına gönderilmekte ve bu şahıslar hakkında konuya ilişkin vergi incelemesi başlatılmaktadır.
Banka hesapları kontrol ediliyor mu?
Banka sistemi verileri üzerinden hareket edilerek yapılan toplu vergi incelemelerinde hesap sahiplerinin bizzat görüşlerine müracaat edilerek bu paraların içerikleri sorgulanmaktadır. … Bankalar ve finans sektörü üzerinden yapılan para transferleri çoğu zaman vergi kaçağına neden olabilmektedir.
Bir kişinin hesabından başka bir kişinin hesabına para aktarılmasına bankacılıkta ne ad verilir?
Buna göre havale, mevduat hesabından para aktarma şekillerinden biridir. Buna göre, hesap sahibi, bankaya vereceği bir talimatla hesabından başka birinin hesabına veya adına para gönderilmesini talep eder. … Havale alıcısı tarafından bu tutarın bankadan hesaben veya nakden tahsiliyle işlem tamamlanır.
Şüpheli işlem Blokesi ne zaman kalkar?
Masak tarafından konulan bloke şüpheli kabul edilen işlemin niteliğine göre 7 işgünü içinde kalkacak ya da bloke işlemi tedbire dönüşerek devam edecektir. Eğer askıya alma süresi olan 7 iş günü ya da bir başka deyişle 10 gün içinde bloke kalkmaz ise hukuki işlemlere başlanmasını tavsiye ediyoruz.
Hesap kartını başkasına kullandırmak suç mu?
b- Kart sahibinin veya kartın kendisine verilmesi gereken kişinin rızası olmaksızın kartın kullanılması veya kullandırılması, c- Kişinin kendisine veya başkasına yarar sağlaması, Şartlarının birlikte gerçekleşmesi hâlinde TCK'nın 245/1. maddesinde yazılı olan suç oluşabilecektir.
Masak nasıl bloke koyar?
Mesela; bakiyesi düşük seyreden bir hesaba bir anda yüklü miktarda para gelmesi, hesaba sürekli parça parça para gelmesi, hesaba gelen paraların kısa bir süre içerisinde 3.şahıslara ait hesaplara havale edilmesi gibi işlemlerden dolayı da MASAK tarafından bloke işlemi uygulanabilmektedir.